[chip]

опасно

В 2016 г. российские банки и другие финансовые организации ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций, предупреждает «Коммерсантъ» . Если раньше власти подозревали их в отмывании, незаконным обналичивании средств и выводе активов, то теперь к перечню добавилось финансирования терроризма. Российские и международные профильные регуляторы составляют список подозрительных в этом отношении операций, куда в первую очередь, как выяснило издание, попадут анонимные переводы и пожертвования через интернет и терминалы. Под подозрение попал даже краудфандинг. «Как правило, такие пожертвования маркированы обозначенной конкретной целью — то есть сбор средств формально идет, например, в пользу населения Сирии, Сомали и т. д. Однако реальной целью сбора средств в таких случаях зачастую является финансирование исламских террористических группировок», — заявил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.

и ещё
https://lenta.ru/news/2015/11/20/terror_money/