Вернуться   Форум Рубцовска > Городской Интернет > Жизнь, ее истории и отдых
-7°Давление 761
Влажность 78%
Ветер 3 м/с Ю-З
Комфорт -11°

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #21  
Старый 03.09.2017, 17:55
Аватар для Бурателло
Бурателло Бурателло вне форума
Майор
 
Регистрация: 01.08.2013
Адрес: Страна дураков
Сообщений: 2,395
Спасибо: 1,439
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от xploit Посмотреть сообщение
В принципе мои предположения сбылись, "инвесторы" зашли в город ради бабла... до жителей им как-то второстепенно (диалог на видео)



еще одно видео


---------- Добавлено 03.09.2017 в 17:23 ----------

Хороший репортаж
Чем закончится эксперимент над Рубцовском


Идет битва капиталов - народ страдает!
Хорошо что ты понимаешь следствие. Плохо что не понимаешь причин. Сгк в городе появилось благодаря Карлуше, так же как и в Славгороде который оно разграбило и довело до ручки. Карлуша ставленник Путина. Эта воровская власть завязана друг на друге и мафиозный клан ЕР грабит и высасывает все ресурсы из страны. Поэтому твоё нытьё о том что Сгк плохое а Путин хороший и непонятно. Они все из одной команды и сидеть должны на одной зоне. Потому что весь беспредел творится с разрешения главного вора
__________________

Школа жизни это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов
Путинизм-это уродливое детище, моль попавшая в Кремль за подкладкой ельцинского пиджака, разросшаяся и принявшаяся пожирать все самое лучшее, накопленное и сохраненное многострадальной, доброй и великой страной! Путинизм-это система построенная на тотальной лжи. Она боится правды как черт святой воды. Россияне, говорите Правду и путинизм рухнет
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. — М.И.Кутузов
Ответить с цитированием
  #22  
Старый 04.09.2017, 00:33
Аватар для xploit
xploit xploit вне форума
Полковник
 
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 4,412
Спасибо: 3,835
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бурателло Посмотреть сообщение
Хорошо что ты понимаешь следствие. Плохо что не понимаешь причин. Сгк в городе появилось благодаря Карлуше, так же как и в Славгороде который оно разграбило и довело до ручки. Карлуша ставленник Путина. Эта воровская власть завязана друг на друге и мафиозный клан ЕР грабит и высасывает все ресурсы из страны. Поэтому твоё нытьё о том что Сгк плохое а Путин хороший и непонятно. Они все из одной команды и сидеть должны на одной зоне. Потому что весь беспредел творится с разрешения главного вора
Это ты не до конца понимаешь всю цепочку
Карлуша, ЕР и др. - это следствие внедрения капитала после развала СССР
у людей проблемы это следствие действий жидов которых ты описал!

Бля... если ты сейчас и твои боевые хомяки тут так пишут... то что будет перед выборами
Наверно 100 тролей-клонов будут писать Путин фашист!

---------- Добавлено 04.09.2017 в 00:35 ----------

Покупку собственности для СГК оплатят жители Рубцовска



Контроль за передачей теплоснабжения СГК
__________________
Остановите деградацию образования: http://lastcall.su
Чем старше и мудрее человек, тем меньше ему хочется выяснять отношения. Хочется просто встать, пожелать всего хорошего и уйти.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор
Капитализм - бизнес на людях! ©
Свобода слова - для лохов! ©Ашманов И.С. - http://youtu.be/YqnHqjczlWY
Самое высокое звание из всех – защитник Родины!
Ответить с цитированием
  #23  
Старый 04.09.2017, 02:10
Аватар для Бурателло
Бурателло Бурателло вне форума
Майор
 
Регистрация: 01.08.2013
Адрес: Страна дураков
Сообщений: 2,395
Спасибо: 1,439
По умолчанию Часть первая

Цитата:
Сообщение от xploit Посмотреть сообщение
Это ты не до конца понимаешь всю цепочку
Карлуша, ЕР и др. - это следствие внедрения капитала после развала СССР
А кто начал внедрять капитал в Россию? Господин Путин ещё при Сотбчаке тащил в Россию Дойче банк усиленно. Для чего становится понятно именно сейчас. Для создания олигархата в России, для вывода денег из страны, для облегчения схем с офшорами всей воровской кодле для отмывания денег, для контроля олигархов и их средств одним паханом

Цитата:
Сообщение от Эд Сизар
Почти каждый будний день, начиная с осени 2011 года и до начала 2015 года, российский брокер по имени Игорь Волков звонил в отдел по операциям с акциями московского офиса Deutsche Bank. Волков обычно говорил с трейдером — часто это была молодая женщина по имени Дина Максутова — и просил ее провести одновременно две сделки. Одна сделка заключалась в том, что он покупал за рубли акции российской компании из числа «голубых фишек», например, «Лукойла», для российской компании, которую он представлял. Обычно он заказывал акций примерно на десять миллионов долларов. В ходе второй сделки Волков (действуя в интересах другой компании, обычно зарегистрированной на офшорной территории — например, на Британских Виргинских островах) продавал те же российские акции и в том же количестве в Лондоне, получая за них доллары, фунты или евро. У обеих компаний — российской и офшорной — был один и тот же владелец. Deutsche Bank помогал клиенту совершать сделки по купле-продаже акций с самим собой.

На первый взгляд сделки казались обычными и даже бессмысленными. Deutsche Bank получал за проведение сделок небольшую комиссию, клиенты же в денежном выражении не получали ничего. Проверять эти сделки по отдельности — все равно, что рассматривать картину импрессиониста на слишком близком расстоянии: видишь мазки, а лилий не видно. Эти транзакции не имели никакого отношения к стремлению получить прибыль. Они проводились для «экспатриации денег». Поскольку и российская, и офшорная компании принадлежали одному и тому же владельцу, эти обычные на вид сделки преследовали алхимическую цель — превратить рубли, «застрявшие» в России, в доллары, спрятанные за пределами России. На московских рынках подобные уловки называют «конвертированием», а англоязычной прессе эта схема известна как «зеркальный трейдинг».

Зеркальные сделки, в принципе, не являются незаконными. Целью отдела инвестиционного банка по операциям с акциями является оказание помощи проверенным на благонадежность клиентам в покупке и продаже акций, и для проведения одновременных сделок могут быть вполне законные основания. Клиент может захотеть извлечь выгоду из, скажем, разницы в цене на акции на внутреннем и внешнем рынках. Так что, поскольку отдельные транзакции, связанные с зеркальными сделками, прямо не противоречат никаким правилам, некоторые сотрудники, работавшие в тот период в российских отделениях Deutsche Bank, отрицают, что эта деятельность была противозаконной. (Я говорил о зеркальных сделках с 14-ю бывшими и нынешними работниками московского отделения Deutsche Bank, а также с несколькими людьми, связанными с клиентами офиса. Большинство из них просили не называть их имен — потому, что они либо давали подписку о неразглашении, либо все еще работают в банковской сфере).Однако если взглянуть на все это беспристрастно, повторяющиеся зеркальные сделки наводят на мысль о наличии длительного сговора с целью перевода и сокрытия денег, которые, возможно, имеют сомнительное происхождение. В настоящее время деятельность Deutsche Bank расследуют министерство юстиции США, Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также финансовые регуляторы Великобритании и Германии. В служебной записке Deutsche Bank признал, что до апреля 2015 года, когда эти три сотрудника его российского отдела по операциям с акциями были временно отстранены от работы ввиду их роли в зеркальных сделках, из России по этой схеме было выведено около десяти миллиардов долларов. Остается неясным, чьи деньги переводились и почему.

Deutsche Bank представляет собой огромное учреждение со штаб-квартирой во Франкфурте и имеет около 100 тысяч сотрудников в 70-ти странах мира. Когда он был основан в 1870 году, заявленная им цель заключалась в содействии торговле между Германией и другими странами. Вскоре банк открыл отделения в Шанхае, Лондоне и Буэнос-Айресе. В 1881 году отделение банка открылось в России и занялось финансированием строительства железных дорог по заказу Александра III. Банк и работает в России с тех пор.

В нацистские времена Deutsche Bank запятнал свою репутацию тем, что финансировал гитлеровский режим и скупал похищенное у евреев золото. После войны банк сосредоточил свою деятельность на внутреннем рынке и сыграл важную роль в создании так называемого экономического чуда Германии, в условиях которого страна вернула себе статус наиболее мощного государства в Европе. После дерегулирования финансовых рынков США и Великобритании в 1980-е годы Deutsche Bank восстановил свои амбиции на внешних рынках и приобрел ведущие инвестиционные банки — лондонский Morgan Grenfell в 1989 году и американский Bankers Trust — в 1998 году. К началу нового тысячелетия Deutsche Bank стал одним из десяти крупнейших банков мира. В октябре 2001 года он впервые принял участие в работе Нью-Йоркской фондовой биржи.

Хотя главный офис банка остался в Германии, центр его могущества переместился из консервативного Франкфурта в Лондон — инвестиционно-банковский центр, где и были получены самые солидные прибыли. Объединение различных банковских культур не всегда проходило успешно. В 1990-е годы, когда в лондонское отделение Deutsche Bank пришли работать сотни американцев, немецким менеджерам пришлось повесить в вестибюле табличку с правильным произношением слова «Дойче», поскольку многие американцы называли свое место работы «Душ Банк».

В 2007 году стоимость акций банка достигла рекордного уровня и составила 159 долларов. Наряду с быстрым ростом банка его репутация падала. До обвала рынка жилья в США в 2008 году, который вызвал мировой финансовый кризис, Deutsche Bank выпустил облигаций, обеспеченных кредитом, на сумму около 32 миллиардов долларов, которые способствовали раздуванию ипотечного пузыря. В 2010 году собственные сотрудники Deutsche Bank обвинили его руководство в том, что оно скрыло убытки на сумму 12 миллиардов долларов. Эрик Бен-Арци (Eric Ben-Artzi), бывший риск-аналитик, был одним из тех трех, кто забил тревогу и обнародовал информацию. Он рассказал Комиссии по ценным бумагам и биржам, что если бы истинное финансовое положение банка было известно в 2008 году, то, возможно, он бы обанкротился подобно банку Lehman Brothers. В прошлом году банк выплатил Комиссии 55 миллионов долларов штрафа, но своих неправомерных действий не признал. Как сказал мне Бен-Арци, за огромные преступления руководство банка отделалось мизерным штрафом. «Для преступлений там были специально созданы условия, — сказал он. — Руководство Deutsche Bank организовало работу банка таким образом, что нечистые на руку лица имели возможность заниматься мошенничеством».

Скандалы в Deutsche Bank участились. С 2008 года он заплатил более девяти миллиардов долларов в виде штрафов и компенсаций за такие нарушения, как сговор с целью манипулирования ценами на золото и серебро, присвоение средств ипотечных компаний и нарушение введенных Соединенными Штатами санкций на проведение сделок в Иране, Сирии, Ливии, Мьянме и Судане. В прошлом году банку было предписано выплатить регуляторам в США и Великобритании 2,5 миллиарда долларов и уволить семь сотрудников за участие в манипуляциях со ставкой лондонского рынка межбанковских кредитов ЛИБОР, которую банки взимают друг друга. Британский Комитет по деловой этике в финансовой сфере осудил Deutsche Bank не только за манипуляции со ставкой ЛИБОР, но и за нечестные действия в последующем. «Допущенные Deutsche Bank нарушения усугублялись тем, что банк неоднократно вводил нас в заблуждение, — заявила представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам Джорджина Филиппу (Georgina Philippou). — Банк слишком долго представлял важные документы и слишком медленно действовал в вопросе налаживания соответствующих систем».

В апреле 2015 года схема с зеркальными сделками была раскрыта. После длившегося два месяца служебного расследования от работы были отстранены трое сотрудников Deutsche Bank. Одним из них был Тим Уизвелл (Tim Wiswell), 37-летний американец, который в то время возглавлял в банке отдел по операциям с российскими акциями. Двое других — трейдеры отдела, россияне Дина Максутова и Георгий Бузник. Впоследствии издание Bloomberg News предположило, что часть денег, выведенных через зеркальные сделки, принадлежали двоюродному брату российского президента Игорю Путину, а также Аркадию и Борису Ротенбергам. Братья Ротенберги владеют крупнейшей российской строительной компанией «Стройгазмонтаж» (СГМ) и являются старыми друзьями Владимира Путина. Они числятся в санкционном списке россиян, составленном властями США в ответ на агрессию Путина на Украине. По данным Казначейства США, Ротенберги «заработали миллиарды долларов на подрядах», предоставленных их компании российским государством — зачастую без проведения прозрачного тендера. (В прошлом году СГМ получил подряд на сумму 5,8 миллиарда рублей на строительство 19-километрового моста между Россией и Крымом).В июне 2015 года под давлением акционеров, усилившемся в связи с проведением зеркальных сделок и на фоне других скандалов, оба главных управляющих Deutsche Bank — Аншу Джайн и Юрген Фитчен — объявили о своей отставке. На их место был назначен Джон Краен, в обязанности которого входило наведение порядка в банке. В сентябре того же года он объявил о предстоящем прекращении всей инвестиционно-банковской деятельности в России. Когда в марте Московский инвестиционный банк закрыли, остальные сотрудники устроили в ресторане недалеко от офиса «прощальный ужин». К концу вечера банкиры уже танцевали на барной стойке.

Многие нынешние и бывшие сотрудники Deutsche Bank не могут взять в толк, как отдел по операциям с акциями в небольшом отделении смог запятнать репутацию всего банка. Официальная задача московского отдела по операциям с акциями был проста — он покупал и продавал акции для проверенных на благонадежность корпоративных клиентов — паевых инвестиционных фондов, брокерских компаний, хедж-фондов и им подобных. В отделе работало около двадцати человек, в числе которых были специалисты, занимавшиеся анализом финансовых данных; трейдеры, принимавшие звонки от клиентов с заявками на покупку и продажу акций, и брокеры, выполнявшие заявки.

По словам бывшего сотрудника, до кризиса 2008 года годовая прибыль отдела по операциям с акциями составляла около 300 миллионов долларов. В период после кризиса прибыль сократилась более чем наполовину. В этих условиях сокращение доходов от нормальной биржевой деятельности московский отдел по операциям с акциями искал новые источники дохода.

В России многие фирмы уклоняются от уплаты налогов, размещая свои головные офисы в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр. А богатые россияне часто переправляют свое личное состояние в офшоры, пытаясь спрятать свои активы от непредсказуемого и хищнического российского государства. Часто эти скрываемые средства вкладываются в такие активы, как недвижимость — на Парк-Лейн в Лондоне или Парк-Авеню в Нью-Йорке. (Жена Бориса Ротенберга Карина рассказала в интервью российскому изданию Tatler, что у их семьи есть три дома — один в Москве, один в Монако и «дача» в Провансе, где она держит лошадей).

Последствия этого оттока капитала ощущаются не только в России. Согласно результатам исследования, опубликованным в прошлом году аналитиками Deutsche Bank, приток неучтенного капитала из России в Великобританию тесно связан с ростом цен на жилье в Великобритании и, в меньшей степени, с укреплением фунта стерлингов. Отток капитала, к тому же, привел к ослаблению российской налоговой базы и рубля. В 2012 году Путин начал программу «деофшоризации», призвав компании и олигархов держать свои головные офисы и активы дома. Спустя два года после того, как из-за вторжения России в Крым Евросоюз и США ввели санкции, Путин заявил, что офшоризация является незаконной. Но в условиях падения рубля и экономического спада многие россияне почувствовали еще большее желание вывести свои деньги за рубеж. Идеальным способом вывода денег стали зеркальные сделки.По словам людей, знакомым с механизмом проведения зеркальных сделок в Deutsche Bank, основных клиентов, участвовавших в схеме, привел в банк в 2011 году Сергей Суверов, аналитик отдела продаж. Вскоре после этого Суверов ушел из банка (и в каких-либо нарушениях его не обвиняют). Главным представителем клиентов стал российский брокер Игорь Волков. Первоначально клиенты, с которыми работал Волков (зарегистрированные в России и за рубежом фонды с обычными названиями вроде Westminster, Chadborg, Cherryfield, Financial Bridge и Lotus), размещали заказы традиционные для рынка ценных бумаг. Но вскоре Волков четко объяснил лицам, с которыми контактировал в Deutsche Bank, что хочет проводить одновременные сделки в большом объеме (связаться с ним для получения комментариев не удалось).

Что было известно в Deutsche Bank о компаниях, которых представлял Волков? Каждый новый фонд, желавший осуществлять сделки через Deutsche Bank, известный как «контрагент», подвергался «двойной проверке» отделами надзора в Лондоне и Москве, следящими за тем, чтобы все документы были в порядке. Очевидно, что все контрагенты прошли внутреннюю проверку в обоих отделах. Банк также был обязан провести так называемую проверку «знай своего клиента» — то есть, выяснить, на запятнана ли репутация клиентов какой-либо преступной деятельностью. Deutsche Bank не особо вдавался в подробности об источниках средств — в том числе таких клиентов, как Westminster и других клиентов Волкова. По словам тех, кто работал в отделе по операциям с акциями в 2011 году, процедура состояла в основном в том, что трейдеры просили контрагентов указать в бланке источники их средств. «Дополнительных вопросов никто не задавал», — вспоминает бывший сотрудник.

В российском отделении, как правило, работали четыре трейдера, которые принимали звонки от клиентов: двое американцев и двое русских — Максутова и Бузник. Трейдеры подчинялись Тиму Уизвеллу, американцу, возглавлявшему российский отдел по операциям с акциями, и Карлу Хейсу, одному из членов руководства в Лондоне. Два других менеджера контролировали работу отдела — Батубай Озкан (Batubay Ozkan) в Москве и Макс Коэп (Max Koep) в Лондоне.

Максутова и Бузник занимались российскими клиентами отдела. Максутовой было поручено работать с клиентами, которых представлял Волков. По словам коллег, ничего особенного о самом Волкове она не знала. Бывший сотрудник рассказывает, что Волкову около сорока лет, он имеет крупное телосложение и «любит пиво». По словам другого коллеги, Волкова «великим брокером назвать нельзя, но зато он хороший рыбак». Волков раньше работал в Antanta Kapital, брокерской фирме, которая принадлежала Аркадию Гайдамаку, российско-израильскому миллиардеру. Antanta Kapital прекратила свою деятельность в 2008 году, а Гайдамак был позже обвинен в Израиле за мошенничество и отмывание денег. (Он получил условный срок, но недавно отсидел три месяца в тюрьме во Франции за незаконную торговлю оружием).

В 2009 году топ-менеджеры Antanta Kapital создали инвестиционную компанию Westminster Capital Management, которая стала одним из первых крупных клиентов в области зеркальных сделок. Как сказал один из сотрудников Deutsche Bank, Волков был у компании Westminster «исполнителем». Волков начал проводить зеркальные сделки и для нескольких других компаний.

Четверо сотрудников отделения Deutsche Bank в Москве вспоминают, что скрывать схему никто не пытался. Уизвелл, Бузник и Максутова встречались с Волковым, и его приказы обсуждались в отделе открыто. Коллеги также вспоминают, что Хейс спрашивал о зеркальных сделках и Бузника, и Уизвелла. Правда, несколько бесед, касающихся сделок, были, по всей вероятности, записаны внутренними системами наблюдения банка. В офисе разговоры о торгах обычно происходили с глазу на глаз, и видеоконференции с лондонскими коллегами не записывались.

О зеркальных сделках также знали несколько сотрудников лондонского отделения Deutsche Bank, хотя заказы принимались в Москве. Половина транзакций совершалась в лондонском офисе. Кроме того, проведение торгов фиксировалось с помощью компьютерной системы DB Cat, которая вносила в каталог каждую сделку, совершенную банком. Лондонские инспекторы Хейс и Коеп могли на своих компьютерах поднимать информацию о средствах, полученных от продаж.

Хотя многие люди в Deutsche Bank знали о зеркальных сделках, не всем это нравилось. В конце 2012 года трейдер Максутова ушла в декретный отпуск, и с Волковым временно работал Бузник. Бузника смущало, что Волков выполняет идентичные заказы на покупку и продажу, и дважды просил о встрече с Уизвеллом, чтобы обсудить правомерность зеркальных сделок. Уизвелл, по словам коллег, лично занимался клиентами Волкова. Уизвелл заверил Бузника, что сделки вполне законны, и Бузник своими сомнениями с другими менеджерами не поделился. (На многочисленные просьбы дать комментарии ни Уизвелл, ни его адвокат не ответили).

Однажды в 2011 году российская сторона не смогла довести до конца зеркальную сделку на сумму около десяти миллионов долларов — контрагент в лице компании Westminster Capital Management лишился своей лицензии на осуществление сделок с ценными бумагами. Российская Федеральная служба по финансовым рынкам запретила деятельность двум контрагентам, осуществлявшим зеркальные сделки — Westminster и Financial Bridge — за ненадлежащее использование фондового рынка для перевода денег за границу. Несостоявшаяся сделка создала проблемы для Deutsche Bank. Он заплатил несколько миллионов долларов за акции, не получив от Westminster ни цента. Когда в отделе финансового учреждения по операциям с акциями возникает недостача на сумму в несколько миллионов долларов, это ощущают работники всех уровней. Этот инцидент должен был вызвать серьезные подозрения — особенно, с учетом того, что у компании Westminster отозвали лицензию — но, по-видимому, никаких подозрений не возникло.

Сотрудники банка вспоминают, что несостоявшаяся сделка была завершена в ноябре 2012 года, когда Westminster погасила свою задолженность перед Deutsche Bank. Волков возобновил заявки на проведение зеркальных сделок от имени других контрагентов. Эти компании якобы подвергли строгой «проверке на благонадежность», и отделы надзора Deutsche Bank признали, что те соответствуют всем требованиям. Но схема осуществления сделок предполагала совершение неправомерных действий. Клиенты постоянно теряли небольшие суммы денег — разница между московскими и лондонскими ценами на акции часто работала против них, и за каждую транзакцию клиентам приходилось платить Deutsche Bank комиссию в размере от десяти до пятнадцати сотых процентного пункта за сделку. Явная готовность контрагентов терять деньги снова и снова должна была, по словам бывшего менеджера Deutsche Bank, «послужить сигналом тревоги», указывающим на то, что истинной целью зеркальных сделок является содействие оттоку капитала.

Уизвелл, Бузник и Максутова также знали, что у контрагентов есть общий интерес, поскольку представителем многих из них был Волков. Но даже сотрудники Deutsche Bank, не работавшие в отделе по операциям с акциями, могли в результате беглого ознакомления с вопросом прийти к выводу о том, насколько тесно инвестиционные фонды связаны между собой. По данным официальных документов, британская компания Chadborg Trade LLP была владельцем российской инвестиционной компании Lotus Capital. Другая британская компания-участница зеркальных сделок, ErgoInvest, была зарегистрирована в том же офисе в графстве Хартфордшир, что и компания Chadborg. При этом инвестиционная компания Westminster Capital Management была куплена в 2010 году человеком по имени Андрей Горбатов. В 2014 году Горбатов купил другую российскую брокерскую фирму, замешанную в зеркальных сделках — Rye, Man & Gor. По словам клиентов зеркальных сделок, те же самые люди, которые основали Westminster, создали и одну из других компаний, выступавших в роли контрагентов — Cherryfield Management, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Компании-контрагенты не находились в собственности российских олигархов. Этими брокерскими компаниями владели посредники — россияне, получавшие комиссионные за проведение зеркальных сделок от имени богатых людей и компаний, стремившихся вывести свои деньги в офшоры. Бизнесмен, желавший экспатриировать деньги таким способом, вкладывал средства в российский фонд вроде компании Westminster, который потом с помощью зеркальных сделок переводил эти деньги в офшорный фонд — такой, как Cherryfield. Затем этот офшорный фонд переводил деньги (в долларах) на офшорный счет того бизнесмена. Один такой посредник, создавший один из российских фондов, выступавших контрагентом, рассказал мне, что стоимость его услуг зависит от желания российских властей пресечь вывоз капитала. В 2011 году, когда контроль над оттоком капитала был слабым, его вознаграждение составляло 0,2%. В 2015 году, когда санкции были сильны, и Путин стремился удержать в России как можно больше средств, гонорар вырос до уровня более 5%.

Важно отметить, что объемы отдельных зеркальных сделок были невелики. Как вспоминает один из сотрудников банка, в 2014 году московский отдел по операциям с акциями ежедневно осуществлял сделки с ценными бумагами на сумму от 70-90 миллионов долларов. А вообще суммы зеркальных сделок за день никогда не превышали отметки в двадцать миллионов долларов и, как правило, составляли около 10 миллионов долларов. (Deutsche Bank утверждает, что некоторые подозрительные сделки были «односторонними», то есть, к зеркальной сделке подключался другой банк, выполняя более трудоемкие, но менее поддающиеся отслеживанию транзакции).

Чьи состояния скрывались путем совершения этих сделок? В апреле я познакомился с московским брокером, который работал с клиентами зеркальных сделок, совершавшихся Deutsche Bank. По его словам, подобная схема зеркального трейдинга действует давно. Она была изобретена другими российскими банками в конце нулевых, чтобы помочь импортерам избежать обременительных налогов на их товар. Этот способ мошенничества был гениально прост. Российский импортер указывал в своих товарных накладных, что приобрел, скажем, десять игрушечных резиновых уточек (а не десять тысяч, приобретенных на самом деле), для того, чтобы платить налог только на десять единиц товара. Конечно же, импортеру еще надо было заплатить за остальных резиновых уточек своему зарубежному поставщику. Он делал это, экспатриируя деньги с помощью зеркальных сделок. Вместо того чтобы платить большой налог в российскую казну, импортер платил гораздо меньшую сумму в качестве вознаграждения тем, кто отмывал деньги.
__________________

Школа жизни это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов
Путинизм-это уродливое детище, моль попавшая в Кремль за подкладкой ельцинского пиджака, разросшаяся и принявшаяся пожирать все самое лучшее, накопленное и сохраненное многострадальной, доброй и великой страной! Путинизм-это система построенная на тотальной лжи. Она боится правды как черт святой воды. Россияне, говорите Правду и путинизм рухнет
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. — М.И.Кутузов
Ответить с цитированием
  #24  
Старый 04.09.2017, 02:12
Аватар для Бурателло
Бурателло Бурателло вне форума
Майор
 
Регистрация: 01.08.2013
Адрес: Страна дураков
Сообщений: 2,395
Спасибо: 1,439
По умолчанию Часть вторая

Цитата:
Брокер никак не мог поверить, что самые богатые россияне, например, братья Ротенберги, могли использовать зеркальные сделки. Ведь у друзей Путина есть множество способов вывести свои деньги в офшоры — в том числе через российские государственные банки вроде «Газпромбанка», которые имеют филиалы за рубежом. Другие люди, с которыми я говорил, не согласились с мнением брокера — из-за санкций, введенных Соединенными Штатами и Евросоюзом, российским миллиардерам становится все труднее выводить средства за рубеж, и зеркальные сделки имеют преимущество, поскольку осуществляются незаметно — ведь суммы, участвующие в каждой транзакции сравнительно невелики.

Еще один российский банкир, который помог наладить схему зеркальных сделок, рассказал мне, что значительная часть денег принадлежала чеченцам со связями в Кремле. Чечней — полуавтономным регионом на Северном Кавказе — правит чрезвычайно жестокий Рамзан Кадыров, который близок к Путину. Чечня получает от России огромные дотации, и значительная часть этих денег оседает в карманах лиц, приближенных к Кадырову.

Похоже, что деятельность Deutsche Bank по проведению зеркальных сделок связана с еще более масштабной попыткой экспатриации денег — с так называемой молдавской схемой. Начиная с 2010 года, через фиктивные ссуды и долговые соглашения с участием британских компаний удалось переправить через Молдавию около 20 миллиардов долларов из России в один латвийский банк. Когда в конце 2015 года схема была раскрыта, было арестовано несколько человек. Одним из них был российский финансист Александр Григорьев, контролировавший «Промсбербанк» — ныне несуществующее учреждение, зарегистрированное в российском захолустном городишке Подольск, членом Совета директоров которого числился Игорь Путин. Двух основных акционеров «Промсбербанка» — в том числе компанию Financial Bridge —обвинили в совершении зеркальных сделок. Российское информационное агентство РБК сообщило, что «преступные действия „Промсбербанка“» и зеркальные сделки Deutsche Bank связаны между собой.

Deutsche Bank отказался комментировать, чьи деньги были выведены посредством зеркальных сделок, хотя генеральный директор Джон Крайен заявил, что банк намеренно не содействовал россиянам, включенным в санкционный список. На сдержанном финансовом жаргоне провал, который потерпел Deutsche Bank в России, часто называют «сбоем в системе контроля». В марте 2016 года Крайен заявил в своем интервью: «По нашей информации, отдельные этапы транзакций сами по себе были безобидными. Однако в связи с произошедшим возникают вопросы о том, насколько эффективными были наши системы и методы контроля — особенно в вопросах установления отношений с новым клиентами, где мы столкнулись с трудностями при сборе достаточной информации».

Эти вялые и невнятные высказывания не очень-то сочетаются с той неприкрытой наглостью, которая отличает эту мошенническую схему. Роман Борисович, бывший инвестиционный банкир лондонского отделения Deutsche Bank, который в основном занимался вопросами российского бизнеса, сказал мне: «„[…] очевидная“ — это уточняющее определение российской коррупции».

На близорукость Deutsche Bank обратили внимание регуляторы. В марте британский Комитет по деловой этике в финансовой сфере направил в Deutsche Bank письмо, заявив, что в отделение Банка в Великобритании допускаются «серьезные нарушения принципов борьбы с легализацией средств, добытых нечестным путем (отмыванием денег), финансированием терроризма и несоблюдение санкционного режима, которые носят системный характер». Спустя месяц, Георг Тома (Georg Thoma), адвокат и бывший член комиссии Deutsche Bank по профессиональной этике, которого направили работать в банк специально для того, чтобы усилить контроль и провести анализ прежних неправомерных действий банка, был вынужден уйти. Перед этим на заседании наблюдательного совета у него произошел серьезный спор с представителями руководства. Заместитель председателя наблюдательного совета Альфред Херлинг (Alfred Herling) сказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что в своем расследовании связей между представителями руководства и злоупотреблениями в банке Тома действовал «чересчур рьяно».

Отчеты о внутреннем расследовании, проведенном Deutsche Bank в отношении зеркальных сделок, не внушают доверия. Зеркальные сделки уже проводились на протяжении, по крайней мере, двух лет, прежде чем по их поводу возникла обеспокоенность, и после поступления тревожных сигналов ответные действия начались лишь через несколько месяцев. По сообщению Bloomberg News, в служебном докладе отмечается, что в начале 2014 года несколько банков (в том числе кипрский Hellenic Bank, российский Центробанк, и работники бэк-офиса самого Deutsche Bank) зарегистрировали проведение серии расследований в отношении корректности зеркальных сделок. Когда руководство Hellenic Bank обратилось в Deutsche Bank с вопросом о необычных сделках, отдел по контролю над соблюдением правил торговли им не ответил. Вместо этого, на их запрос ответил отдел по операциям с акциями, осуществлявший зеркальные сделки. Московское отделение Deutsche Bank заверило руководство Hellenic Bank, что все в порядке.

Тима Уизвелла (Tim Wiswell) коллеги называли Уиз. Он вырос в Эссексе, штат Коннектикут. У него тесные связи с Россией. Его отец, Джордж Уизвелл III, много лет проработал в Москве в нефтегазовой отрасли. Тим год проучился в московской средней школе.

В 2001 году Уизвелл окончил частный университет Colby College в штате Мэн. В двадцать с небольшим он приехал в Москву. Он уже говорил по-русски. Его первым местом работа стал Альфа-Банк — частный банк Михаила Фридмана, второго в списке самых богатых людей России. Когда должность на зарплате перестала его устраивать, он перешел на должность младшего специалиста по ценным бумагам в «Объединенную финансовую группу» (ОФГ) — российский инвестиционный банк, соучредителем которого был Чарли Райан (Charlie Ryan), один из первых американцев начавших работать в постсоветской финансовой системе России. В 2006 году «Объединенную финансовую группу» купил Deutsche Bank. Спустя несколько лет Уизвелл стал руководителем российского отдела по операциям с акциями.

Коллеги Уизвелла по ОФГ вспоминают, что это был как типичный американец, который любил парусный спорт и лыжи. Его тамошний начальник, Мартин Скелли (Martin Skelly), рассказал мне, что Уизвелл был трудолюбивым, сотрудники его любили. Он сравнил Уизвелла с Мэттом Дэймоном, игравшим в фильмах о Джейсоне Борне — «такой же мужественный, симпатичный, сдержанный и вдумчивый парень». В 2010 году Уизвелл женился на Наталье Макосий, искусствоведе из Москвы, их свадьба состоялась в Ньюпорте, штат Род-Айленд, а в свадебном журнале появились свадебные фотографии с самоваром, наполненным русским самогоном.

В нулевые московские банки привлекали многих молодых американцев. Американец Уилл Хаммонд (Will Hammond), работавший вместе с Уизвеллом в ОФГ, пишет мемуары о том времени, которое он проводил в торговых залах биржи (и на танцполах) Москвы. Он вспоминает о тогдашней России, как о «диком-диком Востоке»: «Если ты хотел быть конкурентоспособным, ты должен был делать много такого, чего в развитых странах не делают — потому, что это была Россия. Манера продаж была очень агрессивной, и так было повсеместно — во всех российских банках». Другие вспоминают, что обычным делом было «играть на опережение» — используя полученные от клиента знания о предстоящей крупной сделке, чтобы заработать себе прибыль. В Америке использование подобной тактики считалась бы инсайдерской торговой операцией (в России до 2011 года торговые операции с использованием инсайдерской информации считались законными).

Бывший коллега Уизвелла по Deutsche Bank говорит, что даже до того, как банк начал проводить зеркальные сделки, некоторые действия Уизвелла, как руководителя одела по операциям с акциями, были сомнительными. В конце нулевых фонд под названием Lanturno иногда осуществлял «неофициальные» сделки с Deutsche Bank. Такие сделки не проходят через биржу, и брокер устанавливает цену, исходя из рыночной стоимости (кстати, многие зеркальные сделки также проводились неофициально). Бывший коллега вспоминает случаи, когда компания Lanturno теряла деньги в ходе сделки — либо на покупке по слишком высокой цене, либо на продаже по слишком низкой цене. Правда, на следующее утро в банковских документах было указано, что Lanturno в ходе сделки денег не потеряла. На вопросы коллег Уизвелл обычно отвечал, что он изменил входные данные по Lanturno, чтобы исправить допущенную им ошибку. Суммы, о которых шла речь, были небольшими, и на них можно было не обращать внимания — потери после исправления записей составляли 10-20 тысяч долларов. Правда, бывший коллега Уизвелла отметил, что потом владелец Lanturno Дмитрий Перевалов возил Уизвелла на частном самолете на Маврикий отмечать свое сорокалетие. Судя по размещенным в Facebook двум фотографиям, мужчины еще и вместе катались на лыжах. (Перевалов отрицает, что в документы о сделках вносились исправления в его пользу, и заявляет, что после регистрации заявки в системах Deutsche Bank изменить ее «невозможно». А бывшие работники вспоминают, что изменения в документы о проведении торгов вносились регулярно).Недавно я получил от источника в Deutsche Bank фотокопию биржевого стакана — таблицы заявок. Из документа видно, что в период с 13 по 27 октября 2009 года Уизвелл провел ряд любопытных внебиржевых сделок от имени контрагента под названием Gigalogic Holdings, который, по словам бывших работников Deutsche Bank, представлял собой личный инвестиционный фонд Стивена Линча (Stephen Lynch), работавшего в России американского инвестора, и друга Уизвелла. Поскольку трейдер устанавливает цену на внебиржевые сделки с учетом разницы между курсами продавца и покупателя в несколько десятых пункта примерно на уровне рыночной цены акций, есть возможность «создать» маржу. По копии документа видно, что от имени Gigalogic Уизвелл неоднократно покупал акции по низким ценам, а продавал по высоким, фактически выплатив Линчу почти полмиллиона долларов из денег Deutsche Bank. По словам коллег Уизвелла, в ответ на недовольство в связи с подобными транзакциями он сказал, что они были одобрены руководством. Как сказал Уизвелл, Линч оказывал помощь в проведении аукциона по банкротству, в котором участвовал Deutsche Bank, и заплатить ему, проводя внебиржевые сделки, «проще, чем выписать ему чек». (Адвокат, представляющий Линча, отрицает, что Уизвелл платил Линчу, а также отрицает какую-либо связь между Линчем и фондом Gigalogic. Когда представителю Линча показали документы кипрской компании, согласно которым в период с 2007-го по 2012 год Линч был владельцем всех акций Gigalogic, представитель от дальнейших комментариев отказался).

Когда в 2011 году Deutsche Bank начал проводить зеркальные сделки, доходы отдела, которым руководил Уизвелл, резко снижались, и он, вероятно, чувствовал, что обязан повысить эффективность работы. Максутова и Бузник, пожалуй, никакой очевидной финансовой выгоды от проведения зеркальных сделок не имели — дополнительные объемы продаж на их бонусы не влияли. Однако лично Уизвелл, по мнению многих работников Deutsche Bank, на этой схеме нажился.

В августе 2015 года, вскоре после того, как Уизвелл был отстранен от работы в Deutsche Bank, его уволили. Он подал иск о незаконном увольнении. Проходившие в Москве судебные заседания были открыты для прессы. Первого февраля 2016 года адвокат Deutsche Bank назвал Уизвелла «организатором схемы вывода из страны миллиардов долларов». Адвокат также заявил, что жена Уизвелла получила четверть миллиона долларов в качестве платы за «финансовые услуги», перечисленной на расчетный счет корпорации, которая зарегистрирована на ее имя. Судебный процесс Уизвелл проиграл.

Deutsche Bank отказался отвечать на вопрос, подозревает ли он Уизвелла во взяточничестве, и не захотел дальше обсуждать это дело с автором этой статьи — возможно, из-за того, что расследования в его московском офисе продолжаются. Правда, по словам работников Deutsche Bank, представители руководства заявили коллегам Уизвелла, что он получал взятки в количестве, намного превышающем ту выплаченную сумму в четверть миллиона долларов, о которой говорил адвокат компании.

Уилл Хаммонд, коллега Уизвелла по ОФГ, заявил мне, что обвинения в получении взяток являются одной из попыток возложить вину исключительно на Уизвелла и не допустить увольнения руководителей Deutsche Bank. Один из представителей руководства, который курировал отдел по операциям с акциями — Батубай Озкан — планирует в этом году уйти из банка по взаимному соглашению; Хейс и Коэп — руководители, которые, возможно, контролировали сделки, проводившиеся отделом Уизвелла — по-прежнему работают в лондонском отделении Deutsche Bank. (Никому из троих обвинений в нарушениях предъявлено не было). «Кому-то грозят большие неприятности, раз виноватым пытаются сделать Уиза», — считает Хаммонд.

Как-то апрельским вечером я встретился в Москве с брокером, который во всех подробностях знаком с механизмом проведения зеркальных сделок. Город пробуждался после сковывающих зимних холодов, и молодежь возле станции метро «Павелецкая» флиртовала, словно это был разгар лета. Пока мы с брокером шли через площадь, он говорил, что зеркальные сделки — это одно из тысячи ухищрений, к которым прибегают находчивые бизнесмены. Но почему же, спросил я его, в такие схемы ввязываются люди, занимающие высокие должности в крупном банке? Ведь ежегодное вознаграждение Уизвелла составляло около полутора миллионов долларов. Брокер рассмеялся. Клиенты зеркальных сделок, сказал он, платили Уизвеллу весьма щедро. Авторам схемы, объяснил брокер, выгодно подкупить кого-то из работников банка: «Ребята всегда платят какие-то деньги. Они думают, что берут вас на крючок, чтобы вы не вздумали совершать неожиданные шаги». По мнению брокера, Уизвелл был полезным функционером, но преступным гением — вряд ли. Иногда, сказал брокер, деньги переводились на офшорный счет жены Уизвелла, а иногда Уизвеллу приносили наличные в мешке.

Нынешнее местонахождение Уизвелла точно не установлено. Недавно он открыл в Москве пивоварню по производству крафтового пива, но несколько месяцев назад они с женой и двумя детьми уехали из страны, отправившись в поездку по Юго-Восточной Азии. В марте его жена опубликовала в Facebook объявление о поиске няни, отметив, что ее семья продолжительное время будет находиться на острове Бали, в курортном местечке Семиньяк. Позже она написала учителю балийских танцев, что семья планирует остаться на острове на год. (На просьбы дать интервью жена Уизвелла ответила через своего адвоката отказом).Бывшие коллеги полагают, что Уизвелл вернется в Москву, где у него есть квартира. Российское правосудие, скорее всего, будет к нему благосклонно. Когда московские регуляторы ознакомились с материалами по зеркальным сделкам, они не нашли в них ничего особенного, что бы их встревожило. Они просто сказали, что Банк стал жертвой незаконной схемы, и понес символическое наказание — пять тысяч долларов. Американские и европейские регуляторы, вероятно, будут гораздо более склонны к применению карательных мер. На самом же деле, Уизвел, видимо, не скоро вернется в Америку, учитывая, что Министерство юстиции ведет расследование по делу Deutsche Bank. Один из друзей Уизвелла, находящийся сейчас в Америке, назвал его «финансовым Эдвардом Сноуденом».

Девятого марта 2015 года (менее чем за месяц до того, как скандал с зеркальными сделками получил огласку) два специалиста по стратегии из аналитического отдела лондонского отделения Deutsche Bank — Оливер Харви (Oliver Harvey) и Робин Уинклер (Robin Winkler) — опубликовали доклад под названием «Невидимая материя» (Dark Matter), в котором описали крупномасштабный незарегистрированный перевод денег между странами. В целом, на большинство экономических публикаций люди попросту не обращают внимания, но «Невидимая материя» вызвала широкий общественный резонанс. В нескольких газетах были опубликованы статьи об этой работе, а Харви принял участие в передачах на каналах на CNN и BBC, чтобы обсудить свои исследования.Выводы доклада подтвердили давние подозрения. Как объяснили авторы, в любой национальной экономике существуют потоки капитала, которые не регистрируются в документах, называемых «платежным балансом». Ошибки и несущественные пропуски следует считать случайными, и, следовательно, ни на какой повторяющийся сценарий они не указывают. Авторы обнаружили, что в Великобритании повторяющаяся картина отнюдь не случайна. В Великобритании наблюдаются «значительные положительные чистые ошибки», которые позволяют предположить наличие значительного «притока неучтенного капитала». Анализируя данные по другим странам, Харви и Уинклер вычислили, откуда идет в Великобританию подавляющее большинство потоков неучтенного капитала. С 2010 года, пишут они, в Лондон ежемесячно поступало около 1,5 миллиарда неучтенных долларов, причем, «изрядная доля» этих денег поступила из России. «В самом своем крайнем проявлении», объяснили авторы, нерегистрируемый отток капитала из Москвы предусматривает совершение таких «преступных действий, как уклонение от налогов и отмывание денег».

Как может подобный отток капитала происходить в согласованной и представляемой в цифровом виде финансовой системе? Банковские переводы оставляют «следы». По импортным и экспортным операциям ведется отчетность. Как могли деньги исчезнуть в одном месте и появиться в другом? Нашим двум стратегам не пришлось долго ждать или далеко ходить, чтобы получить нелицеприятный ответ — из тех 18-ти миллиардов долларов, которые, по их подсчетам, поступают в Великобританию ежегодно, около 20% попадают в эту страну в результате сделок, совершенных их собственным банком. Половина сделок была проведена в лондонском Сити в штаб-квартире Deutsche Bank, которая находится в нескольких минутах ходьбы от офиса на Пиннерс Холл, где работали Харви и Уинклер.У генерального директора Deutsche Bank Джона Крайена слишком мало времени, чтобы думать о таких неприятных вещах. Какими бы ни были результаты различных расследований зеркальных сделок, банк находится в беде. Он потерял в прошлом году 7,5 миллиарда долларов. Крайен назвал итоги 2015 года «отрезвляющими». Недавнее решение Великобритании выйти из состава Евросоюза подвергло Deutsche Bank еще большему риску. Пока что в 2016 году банк потерял половину своей рыночной стоимости, и в начале августа цена его акций упала до рекордно низкого уровня — 12,58 доллара. Единственные инвесторы, которым банк сейчас нравится — это продавцы ценных бумаг, играющие на понижение. Финансист Джордж Сорос перед британским референдумом о членстве в ЕС открыл в Deutsche Bank короткую позицию, фактически поставив против стоимости акций, и, по оценкам специалистов, заработал более 100 миллионов долларов, когда акции упали. Между тем, в отличие от многих других кредитных организаций с Уолл-Стрит, Deutsche Bank продолжает выдавать кредиты на миллионы долларов компаниям, связанным с Дональдом Трампом. Недавно, когда журналисты Times спросили Трампа о его документах, на основании которых он совершает сделки на Уолл-Стрит, он сказал, что за него может поручиться менеджер Deutsche Bank по управлению частным капиталом Розмари Враблик (Rosemary Vrablic).

Настроение внутри банка безрадостное — хотя бы потому, что Крайен заявил о предстоящем сокращении рабочих мест. По данным недавно проведенного опроса, работой в Deutsche Bank гордятся менее 50% сотрудников (эту новость Крайен тоже назвал «отрезвляющей»). Настроение среди акционеров, если уж на то пошло, еще хуже. Инго Шпайх (Ingo Speich), портфельный управляющий Union Investment — немецкой компании, которая является одним из крупнейших акционеров банка — в беседе со мной сказал, что в 2015 году на ежегодном общем собрании банка звучала критика. В этом году Шпайх встал и решительно выступил против «продолжающихся уже десять лет злоупотреблений и неэффективного управления» При этом рыночная капитализация Deutsche Bank стала зловещей шуткой Уолл-Стрит. Этим летом Deutsche Bank, которому уже 146 лет, оценили примерно в 18 миллиардов долларов — столько же стоит компания-разработчик мобильного приложения Snapchat.С 2011 года Федеральный резерв США проводит среди американских кредитных организаций ежегодный «стресс-тест», чтобы оценить, есть ли у банков достаточно капитала, чтобы выдержать шок в условиях экономического спада. В 2015 году Deutsche Bank тест не прошел, и снова потерпел неудачу в июне этого года, когда были вскрыты «масштабные и существенные недостатки». Вскоре после публикации последнего доклада Федрезерва, свой страшный прогноз озвучил и Международный валютный фонд. Deutsche Bank, говорится в документе МВФ, является не только «одной из наиболее серьезных причин системных рисков в мировой банковской системе», но и переносчиком «инфекции», поскольку между Deutsche Bank и другими кредитными и страховыми организациями наблюдается масштабное «перетекание» финансов. Любые нарушения и случаи невыполнения своих обязательств со стороны Deutsche Bank, как считает МВФ, крайне негативно отразятся и на всех остальных.

Учитывая шаткое положение Deutsche Bank, сейчас самое неудачное время для проведения зеркальных сделок. Крайен пообещал к концу года урегулировать проблемы, возникшие в российском отделении банка, и недавно банк выделил около миллиарда долларов на судебные издержки. Не исключено, что этого будет недостаточно. В прошлом году за нарушение санкций против Ирана, Судана и других стран Deutsche Bank был оштрафован на сравнительно небольшую сумму в 258 миллионов долларов. Правда, в 2014 году банк BNP Paribas согласился заплатить почти девять миллиардов долларов, чтобы рассчитаться с регуляторами за нарушение санкций. И за зеркальные сделки регуляторы США (крайне неодобрительно относящиеся ко всем операциям, которые выглядят как отмывание денег) могут назначить очень большой штраф. Для того чтобы Deutsche Bank смог заплатить такой штраф, какой заплатил банк BNP Paribas, и при этом остаться на плаву, ему, возможно, потребуется привлекать дополнительный капитал. Не исключено, что для спасения от банкротства ему понадобится финансовая помощь немецких властей. Дефицит капитала в крупнейшем банке Германии может спровоцировать банковский кризис в Европе. И это станет очень серьезным ударом для мировой экономики.

На веб-сайте банка опубликована декларация о системе ценностей. Документ был написан в 2013 году, когда Deutsche Bank создал новый этический кодекс, который должен был помочь ему «осуществлять свою деятельность с предельной добросовестностью и честностью». В свете разразившегося скандала с зеркальными сделками, особое значение приобретает одна фраза: «Мы помогаем нашим клиентам добиться успеха, постоянно подбирая подходящие способы решения их проблем. Мы будем делать то, что нужно — а не только то, что разрешено».


---------- Добавлено 04.09.2017 в 02:14 ----------

Цитата:
23 июня 2008
Премьер-министр России В.В. Путин: «Дойче Банк является финансовым мостом между российской и немецкой экономиками»

В пятницу, 20 июня, премьер-министр России Владимир Путин встречался в своей подмосковной резиденции "Ново-Огарево" с главой Deutsche Bank AG Йозефом Аккерманом.

Глава Правительства РФ высоко оценил работу банка на российском рынке и особенно отметил его услуги, оказанные российским компаниям при проведении IPO.

"Дойче банк" - это финансовый мост между российской и немецкой экономиками, сказал премьр-министр РФ Владимир Путин.
__________________

Школа жизни это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов
Путинизм-это уродливое детище, моль попавшая в Кремль за подкладкой ельцинского пиджака, разросшаяся и принявшаяся пожирать все самое лучшее, накопленное и сохраненное многострадальной, доброй и великой страной! Путинизм-это система построенная на тотальной лжи. Она боится правды как черт святой воды. Россияне, говорите Правду и путинизм рухнет
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. — М.И.Кутузов
Ответить с цитированием
  #25  
Старый 04.09.2017, 02:19
Аватар для Бурателло
Бурателло Бурателло вне форума
Майор
 
Регистрация: 01.08.2013
Адрес: Страна дураков
Сообщений: 2,395
Спасибо: 1,439
По умолчанию Часть третья

Цитата:
Наблюдаю за падением акций "Дойче банка". В своё время связи господина Путина с этим банком сделали карьеру массе бывших товарищей из ГДР и ФРГ.

Но не только с ним, есть связи и с Дрезднер банком, который потом поглотил Коммерцбанк.



Один из самых влиятельных в России иностранных банкиров Маттиас Варниг сегодня на виду. Под его руководством российское отделение немецкого Dresdner Bank AG заключает в Москве самые крупные сделки. В феврале крупнейший в мире газовый концерн "Газпром" предложил его кандидатуру в совет директоров.

Меньше известно о прошлом Варнига, агента вселявший ужас "Штази", тайной полиции ГДР, и его личных и профессиональных связях с российским президентом Владимиром Путиным. Как явствует из документов "Штази", изученных The Wall Street Journal, Варниг ушел из спецслужбы в 1989 году в чине майора. В 1980-е годы, когда Путин служил в Германии в качестве агента КГБ, Варниг помогал ему вербовать шпионов на Западе, утверждают их бывшие коллеги.

После распада СССР в 1991 они вновь объединили силы, на этот раз – для содействия развитию капитализма. Варнига, только что окончившего курсы менеджмента при Dresdner, отправили открывать новое отделение в Санкт-Петербурге, где Путин работал в мэрии, занимаясь привлечением иностранных инвестиций. Банк включился в личную жизнь Путина, организовав несколько поездок в Германию. Когда жена Путина попала в автомобильную катастрофу, Dresdner самолетом доставил ее в немецкую больницу.

Ни Путина, ни Варнига не обвиняют в злоупотреблениях при раздаче банковских инвестиционных контрактов. Кроме того, помощь Dresdner семье Путиных, похоже, не противоречит российским законам.


Наиболее заметными бывшими сотрудниками КГБ, оказавшимися сегодня в кремлевских коридорах, являются министр обороны Сергей Иванов, министр внутренних дел Рашид Нургалиев и глава ФСБ Николай Патрушев, а также главы агентств по экспорту вооружений, по закупкам военной техники и по борьбе с наркобизнесом. Советник Путина и бывший сотрудник КГБ Виктор Иванов входит в совет директоров "Аэрофлота". Любимой салонной игрой в России является угадывание, у какого еще высокопоставленного чиновника или бизнесмена обнаружатся странные пробелы в автобиографии, наводящие на мысль о прошлом, связанном со спецслужбами.

Бывших сотрудников "Штази", напротив, часто подвергают остракизму в объединенной Германии, так люди видят в них представителей ненавистного полицейского государства. В ГДР считали, что "Штази" следит за людьми в школе, на работе и в церкви.

Пресс-секретарь Dresdner, который в настоящее время входит в состав страховой компании Allianz AG и является третьим по величине банком Германии, заявил, что в прошлом году личное дело Варнига, после запроса, полученного от The Wall Street Journal, было тщательно изучено, и никаких упоминаний о "Штази" в нем не обнаружено. "Мы не планируем предпринимать еще какие-либо меры, – сказал пресс-секретарь Бернхард Блом. – Мы должны защищать своих сотрудников".

Варниг через пресс-секретаря лондонского отделения Dresdner (DrKW) отказался от комментариев.

Однако источник в DrKW признает, что о прошлом Варнига, связанном со "Штази", было известно. Он добавил, что интерес журналистов к этой теме может представлять опасность для Варнига и его семьи.

Пресс-секретарь Кремля, подтвердивший многие аспекты этой истории, отверг предположения о том, что Варниг и Путин работали вместе в качестве шпионов. Он заявил, что они познакомились только в начале 1990-х годов в Петербурге, и их отношения были "чисто деловыми". Путин, добавил он, не может дать интервью.

Картина отношений между Путиным и Варнигом сложилась из документов спецслужб, личной переписки и интервью с их друзьями и коллегами. Из документов "Штази", попавших в руки общественных организаций после падения Берлинской стены, явствует, что Варниг, которому сейчас 49 лет, начал свою работу в спецслужбах ГДР в 1970-е годы.

Он быстро завоевал репутацию ведущего вербовщика шпионов в Западной Германии, утверждает Франк Вейгельт, который контролировал работу Варнига и совместно с ним вел важные дела. "Талантом Варнига было использование дружеских связей, а не идеологии, в качестве мотива для сотрудничества", – заявил Вейгельт. В 1980-е годы он завербовал в Западной Германии не менее 20 агентов, которые передавали ему ракетные и авиационные технологии.

В Дрездене Путин тоже занимался вербовкой, только для КГБ. С 1985 года в обязанности Путина входило привлечение потенциальных тайных агентов, способных работать на территории противника без дипломатического прикрытия, утверждает Владимир Усольцев, который в 1985-1987 годах сидел с Путиным в одном кабинете в Дрездене.

Вербовка

По словам Вейгельта, в октябре 1989 года, за месяц до падения Берлинской стены, Варнига послали в Дрезден для неформального сотрудничества с КГБ. Советская спецслужба занималась в городе вербовкой сотрудников "Штази", пытаясь добраться до ее шпионов в ФРГ.

Клаус Зукхольд, которого, по его словам, Путин завербовал для работы на КГБ, говорит, что не знал Варнига по имени, но узнал его по фотографии. Зукхольд заявил, что Варниг принадлежал к одной из ячеек КГБ, организованных Путиным в Дрездене.

Ячейка Варнига, созданная Путиным после падения Берлинской стены, действовала "под видом консалтинговой компании", но на самом деле вербовала агентов для КГБ, сказал Зукхольд. Каждому агенту предлагали учредить свою компанию, чтобы финансировать шпионские операции. Как явствует из пенсионных документов "Штази", зарплата Варнига в 1989 году составляла 25680 марок ГДР, то есть около 3 тыс. долларов.

Ирена Питч, жена немецкого банкира, которая утверждает, что подружилась с женой Путина, Людмилой, в начале 1990-х годов, говорит, что будущая первая леди России как-то заметила, что с восточными немцами гораздо легче поладить, чем с западными. В качестве примера она назвала Варнига.

"Она сказала, что все мы выросли в одной системе, и Володя и Варниг работают в одной фирме, – говорит Питч. – Я спросила, что она имеет в виду. Она ответила, что Маттиас работает в "Штази", а Володя в КГБ. Ее прямота меня удивила". По ее словам, Путина сказала, что ее муж и Варниг работали вместе в Дрездене в 1980-е годы.

Дружба между Питч и Путиной подтверждается десятками факсов и писем, полученных ею от Путиной. Из писем видно, что они были близкими подругами, откровенно делились друг с другом надеждами и опасениями, говорили о семьях и друзьях. По факсам видно, что Путина отправляла их из мэрии Петербурга, из Кремля и из кабинета Варнига в Dresdner.

Вскоре после падения коммунистического режима в ГДР КГБ свернул большинство операций в Германии, и Путин вернулся в свой родной город, Ленинград. В книге "Первое лицо", состоящей из автобиографических интервью и вышедшей в 2000 году, Путин говорит, что ушел из КГБ в 1991 году после 15-летней службы, и называет этот шаг "самым трудным решением в моей жизни".

Бернард Вальтер, бывший генеральный директор Dresdner, в начале 1990-х годов отвечавший за операции банка в Восточной Европе, говорит, что принял Варнига на работу во время из первой встречи в 1990 году. По его словам, бывший шпион представился как сотрудник министерства экономики ГДР. Как утверждает Вейгельт, эту легенду он использовал и в своих шпионских операциях в ФРГ. В то время функционеры из ГДР были востребованы немецкими фирмами, стремившимися в СССР. Они часто владели русским языком и имели связи с советскими чиновниками. "Он показался мне образованным и горящим желанием работать на Западе", – заявил Вальтер.

По словам Вальтера, он ничего не знал о связи Варнига со "Штази". Подобно 3 тыс. других работников Dresdner Bank из бывшей ГДР, Варниг заполнил анкету, в которой отрицал связи со "Штази". Вальтер добавил, что не принял бы Варнига на работу, если бы заподозрил, что тот был сотрудником спецслужбы.

В России же бывшие агенты КГБ не подвергаются общественному осуждению. Сам Путин никогда не скрывал свое пристрастие к бывшим шпионам. В "Первом лице" он вспоминает, как однажды сказал консулу Германии в Петербурге: "Я понимаю, вы ведете кампанию против бывших сотрудников госбезопасности, их ловят и преследуют по политическим мотивам, но это мои друзья, и я никогда от них не отрекусь".

В 1990 Путин стал советником мэра Петербурга Анатолия Собчака. С июня 1991 года он возглавлял городской комитет по внешним связям, и был главным человеком для западных бизнесменов в бывшей столице Российской империи.

Вскоре обстоятельства сложились так, что его вес значительно повысился. В августе 1991 года попытка переворота против советского лидера Михаила Горбачева закончилась победой реформаторов, объединившихся вокруг президента России Бориса Ельцина. Иностранные компании почуяли, что крушение коммунизма сулит им новые возможности. Вальтер послал Варнига в Петербург изучать возможность создания нового отделения. Оно открылось в декабре 1991 года.

Питерские чиновники видели, что Путин и Варниг знакомы. "Именно Путин представил меня Маттиасу, – говорит Сергей Беляев, бывший заместитель мэра, отвечавший за приватизацию. – Их товарищеские отношения были видны с первого взгляда".

Связи Варнига с Путиным оказались важным активом. "Чтобы начать бизнес, была нужна лицензия, а все лицензии подписывал Путин, – говорит Дитер Манковский, в начале 1990-х годов возглавлявший петербургское отделение Торгово-промышленной ассоциации Германии. – Чтобы заниматься бизнесом, нужен был защитник. Это могла быть преступная группировка или государственный чиновник".

В те времена Собчак мечтал превратить Петербург в финансовую столицу России, и стремился привлечь в город иностранные банки. В следующие два года Вальтер и Варниг велели переговоры с питерскими чиновниками, включая Путина, об открытии филиала, совместного предприятия с Banque Nationale de Paris. Мэрия помогла BNP-Dresdner получить мраморный дворец на Исаакиевской площади, в котором когда-то находилось посольство Германской империи. Банк открылся в сентябре 1993 года. Положение Dresdner в России вскоре укрепилось, так как Россия ввела мораторий на регистрацию иностранных банков.

Важная услуга

В течение следующего года у Dresdner появился шанс оказать семье Путиных важную услугу. В автокатастрофе жена Путина сломала позвоночник и основание черепа. Пресс-секретарь Dresdner Блом говорит, что после аварии Путин позвонил Вальтеру и попросил банк помочь его жене. Банк сразу же откликнулся "из соображений гуманности". По словам Блома, банк заплатил за доставку Путиной самолетом в специализированную клинику и покрыл часть расходов на ее лечение. Блом отказался назвать сумму помощи.

"Если бы Dresdner этого не сделал, множество других компаний предложили бы свои услуги, – заявил Манковский. – Медицинская система в Петербурге в то время была ужасной".

Банк утверждает, что оплатил Путину две поездки в Гамбург, где он вел переговоры с местными бизнесменами.

В 1995 году сгорела дотла дача Путиных. Как утверждает Питч и автор немецкой биографии Путина Александер Рар, вместе с дачей сгорел чемодан денег.

По словам Питч и Манковского, впоследствии Dresdner оплачивал расходы двух дочерей Путина, Марии и Катерины, чтобы они могли учиться в школе в Гамбурге. Из письма Людмилы Путиной Питч явствует, что она считала обучение девочек в Германии возможностью изучать немецкий в языковой среде.

Пресс-секретари Кремля и Dresdner отрицают, что Dresdner организовывал дочерям Путина поездки в Германию. Но пресс-секретарь Кремля признал, что Путин неоднократно ездил в Гамбург на конференции немецких и российских муниципальных работников, и платила за поездки "немецкая сторона".

Сегодня законы России и Германии рассматривают такие платежи частных компаний государственным чиновникам как взятки. Но тогда они были обычной чертой деловой жизни в России, где правительственные чиновники получали мизерные зарплаты. В Германии подобные платежи стали незаконными только в 1999 году, когда вступила в силу международная конвенция о коррупции.

К концу 1990-х годов Dresdner стал серьезной силой в российском бизнесе, укрепив отношения с "Газпромом". Вальтер выполнял обязанности советника компании на протяжении шести лет, до 2000 года. Dresdner был координатором, когда "Газпром" впервые продал свои акции иностранным инвесторам в 1996 году, и консультировал Ruhrgas AG в процессе приобретения 2,5% акций "Газпрома у российского правительства в 1999 году.

В январе 2001 года Dresdner купил американскую банковскую фирму Wasserstein Perella & Co. и слил ее со своим инвестиционным подразделением, образовав Dresdner Kleinwort Wasserstein. Вскоре после того, как Allianz купил Dresdner в апреле 2001 года, один из основателей Wasserstein Perella, Брюс Вассерштейн ушел из фирмы.

Варниг тем временем встраивался в российскую действительность. Он быстро усовершенствовал свой русский язык и купил загородный дом в Лодейном Поле. Путины часто бывали там.

В 2002 году Варниг обосновался в Москве как глава российского отделения банка, ЗАО Dresdner Bank. Летом 2003 года в ЗАО влилось местное отделение DrKW.

Путин тоже поднимался по ступеням карьеры. Он получил пост мелкого кремлевского чиновника вскоре после поражения Собчака на выборах мэра в 1996 году. Но тогдашний президент Борис Ельцин счел его восходящей звездой, и меньше чем через два года его назначили главой ФСБ.

Для Ельцина это было время скандалов, связанных с коррупцией, слабого здоровья и угрозы со стороны соперников. Но Путин сохранил лояльность президенту и в награду в 1999 году получил пост премьер-министра. Потом Ельцин оставил политику и назвал Путина своим преемником.

Дружба Варнига оказалась полезной для банка, особенно когда новый президент начал назначать на посты в правительстве бывших коллег по мэрии Петербурга. "У него связи со всеми министрами, – говорит Стефан Штайн, глава петербургского отделения Торговой палаты Германии. – Он знает, когда запускаются проекты, и может добиться выгодных условий. Он открывает Dresdner все двери".

С конца 1990-х годов инвестиционный отдел Dresdner проводит для российского правительства оценку нефтяных и угольных компаний для приватизации. Он укрепил связи с "Газпромом", генеральным директором которого в 2001 году стал Алексей Миллер, бывший заместителем Путина в Петербурге.

Dresdner выполняет и щекотливые поручения правительства. Прошлым летом Dresdner оказался замешанным в наступление на ЮКОС. В августе российское министерство юстиции поручило DrKW провести оценку ключевого актива ЮКОСа, "Юганскнефтегаза", для последующей продажи.

Поручение было дано без проведения тендера, утверждают конкурирующие банки. Пресс-служба Путина отрицает, что Кремль оказывал влияние на решение. DrKW говорит, что выбор остановили на ней, так как "мы обладаем глубоким знанием отрасли и необходимыми навыками и работаем на высоком профессиональном уровне".

В то время инвесторы опасались, что правительство попытается продать подразделение ЮКОСа по бросовой цене госкомпании. Но в своем докладе DrKW указал, что "Юганск" стоит, по крайней мере, 15 млрд долларов – эта сумма была близка к рыночной оценке.

Министерство юстиции проигнорировало этот совет, вместо этого выбрав самую низкую оценку, содержавшуюся в докладе – 10,4 млрд долларов. Опасаясь за свою репутацию, несколько дней спустя DrKW предпринял необычный шаг и опубликовал ключевые части своего доклада в интернете. В итоге "Юганск" был продан 19 декабря компании "Байкалфинансгруп", созданной как прикрытие, за 9,3 млрд долларов. Через несколько дней "Байкал" попала в руки государственной компании "Роснефть". DrKW не принимал участие в финансировании этой сделки.

DrKW выступает консультантом "Газпрома" по слиянию с "Роснефтью" – и эту работу банку подкинули без открытого конкурса, говорят другие банки. Как это обычно бывает при крупных операциях, позднее "Газпром" нанял Citigroup и Deutsche Bank, чтобы укрепить доверие инвесторов.

В этом месяце "Газпром" включил Варнига в совет директоров компании. Руководство представило этот шаг как попытку привлечь больше независимых директоров и сделать компанию более открытой. Однако некоторых инвесторов "Газпрома" это не впечатлило. "Как его можно считать независимым директором, если Dresdner проводит все крупные оценки "Газпрома"?" – спрашивает Уилльям Броудер, глава Hermitage Capital Management и один из ведущих инвесторов в России.

А Путин и Варниг тем временем до сих пор встречаются, иногда вместе обедают в загородной резиденции президента, хотя и не так часто, как раньше, говорят друзья.

"Вся деятельность банка построена на этих отношениях, – утверждает бывший коллега Варнига по питерским денькам 1990-х. – Варниг оказался в нужном месте в нужное время".



Деятельность в российских компаниях
Банковская сфера
С 2003 года — член наблюдательного совета банка «Россия», который известен как «банк друзей Путина» — Юрия Ковальчука и Николая Шамалова. В марте 2007 выдвинут в наблюдательный совет Внешторгбанка (ВТБ).

Энергосектор
В апреле 2005 г. был рекомендован в совет директоров «Газпрома». Однако на годовом собрании акционеров Газпрома 24 июня 2005 недобрал голосов для избрания (на 11 мест в было 19 кандидатов).

В марте 2006 утвержден на посту управляющего директора совместной фирмы «Газпрома» и Герхарда Шрёдера North European Gas Pipeline Company (NEGPC), она же Nord Stream AG («Северный поток»).

30 июня 2011 года избран в состав совета директоров «Транснефть» вместо председателя совета директоров «Транснефть» Сергея Ивановича Шматко.

29 июля 2011 года избран председателем совета директоров «Транснефть».

13 сентября 2011 года избран в состав совета директоров компании «Роснефть» вместо Юрия Александровича Петрова.

С декабря 2013 по осень 2015 года являлся акционером сетевого подрядчика ЭФЭСК (первоначальная доля - 26%, весной 2015 года увеличилась до 46.

Металлургия
В июне 2012 года стал независимым неисполнительным членом совета директоров «Русал».

1 октября 2012 года избран председателем совета директоров «Русал», с сохранением должности независимый неисполнительный директор компании, вместо Барри Чьюнга, ранее сменившего на посту Виктора Феликсовича Вексельберга.


Источник РБК daily, близкий к Дойче Банку, сообщил, что Олег Греф, сын главы Сбербанка Германа Грефа, около года работает менеджером по работе с клиентами российской «дочки» Deutsche Bank. Ранее в СМИ сообщалось, что в 2004 году Олег Греф окончил юридический факультет СПбГУ, после чего продолжил обучение в Германии.

По словам источника РБК daily, близкого к Дойче Банку, Олег Греф работает менеджером по работе с клиентами департамента торговых операций банка. Этот департамент до ухода в «ВТБ-Инвест» курировал Юрий Соловьев. После перехода группы топ-менеджеров Дойче Банка в «ВТБ-Инвест» куратором Олега Грефа стал Алекс Базаров, перешедший в московскую «дочку» Deutsche Bank из его украинского подразделения. Однако Алекс Базаров успел проработать в Дойче Банке меньше месяца. «Судя по всему, Алекс Базаров произвел очень благоприятное впечатление на Олега Грефа, и тот не преминул «сосватать» его отцу в Сбербанк на вакантное место главы управления корпоративных клиентов», — предположил источник РБК daily. Напомним, что 19 мая Герман Греф официально объявил о том, что Алекс Базаров становится членом правления Сбербанка и руководителем управления корпоративных клиентов. В Дойче Банке вчера от комментариев отказались.

Это не первый случай, когда дети российских высокопоставленных чиновников устраиваются на работу в банковские структуры. Так, старшим зампредом банка ВТБ работает Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, а в правление Банка развития входит Петр Фрадков — сын директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.

Между тем, по словам источника РБК daily в Связь-банке, Николай Кулешов, ранее возглавлявший управление корпоративных клиентов Сбербанка, может возглавить аналогичный департамент в Связь-банке. В пресс-службе Сбербанка подтвердили информацию об уходе Николая Кулешова. Глава пресс-службы Связь-банка Светлана Паничева заявила РБК daily, что переговоры с г-ном Кулешовым официально не велись и не ведутся.


О своем участии в торгах по главному добывающему активу нефтяной компании - "Юганскнефтегазу" - объявил "Газпром". Любопытно, что "Газпром" сделал это с подачи Deutsche Bank - своего консультанта по стратегическому развитию. Банк настоятельно рекомендовал недавно созданной газовым монополистом дочерней компании "Газпромнефть" в целях развития приобрести крупные нефтяные активы. Более того, Deutsche Bank согласился взять на себя финансовую сторону покупки.

Такое деятельное участие немецкого банка в судьбе отечественной нефтедобывающей отрасли может поначалу удивлять. Однако многое становится на свои места, когда узнаешь, кем подписана рекомендация банка, данная "Газпрому". Николас Йордан, вице-президент лондонского отделения Deutsche Bank, потомок русских эмигрантов, по-видимому, с болью в сердце воспринимает все происходящее на исторической родине. В трудные дни он уже протягивал ей руку помощи. Точно так же, как и его родной младший брат Борис. Видимо, неравнодушие к судьбе отечества - это у Йорданов фамильное.


Кто из россиян отмыл через Deutsche Bank более шести миллиардов долларов
Скандал с отмыванием российских «грязных денег» крупнейшим немецким кредитным институтом Deutsche Bank (DB) набирает обороты. В мае этого года немецкая пресса со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что московский филиал DB замешан в сомнительных сделках на внебиржевых финансовых площадках Лондона и Нью-Йорка. Тогда речь шла о сумме в несколько сот миллионов долларов, теперь — более чем о шести миллиардах. И это, по мнению аналитиков финансового рынка, далеко не предел — порядок цифр может возрасти.
Банковская «стиралка» работала с 2011 года до апреля 2015 года по следующей схеме: сотрудники филиала DB в Москве по поручению российских клиентов покупали за рубли в обход биржи российские же деривативы (производные финансовые активы) и мгновенно продавали их в Англии и США, используя механизм OTC deal (сделка с финансовым инструментом, заключенная сторонами напрямую). Таким образом, «грязные деньги» из России превращались в чистые фунты стерлинги и доллары.
Первым на странные транзакции осенью 2014 года, по сведениям немецкой газеты Handelsblatt, обратил внимание ЦБ РФ и рекомендовал немецким коллегам провести проверку.
Только через полгода Deutsche Bank под давлением просочившейся в прессу информации был вынужден признать, что идет внутреннее расследование, руководитель отдела московского филиала Тим Визвел и два русскоязычных сотрудника Динара Максутова и Георгий Бузник временно отстранены от работы, проинформированы соответствующие финансовые органы Германии, Англии и США, а также Европейский центробанк.
Ограничившись официальным пресс-релизом и ссылаясь на тайну следствия, банк на тот момент отказался сообщить какие-либо подробности, всячески подчеркивая, что сам заинтересован в скорейшем выявлении всех деталей махинации и в полном объеме сотрудничает с надзорными ведомствами. С учетом того, что деятельность DB в последние годы постоянно сопровождается скандальными историями, такая позиция вполне понятна.
Например, комиссия сената США признала этот немецкий кредитный институт наряду с американскими ипотечными агентствами и банком Goldman Sachs основными виновниками финансового кризиса 2008 года. Досудебное мировое соглашение обошлось DB в 200 млн долларов.
Чуть позже банк попался уже в Европе на налоговых махинациях и был вынужден выплатить около 800 млн евро по штрафным санкциям. В 2013 году судебные издержки DB по различным искам выросли до 2,3 млрд евро. Очередная крупная неприятность случилась в апреле этого года: из-за махинаций с процентами по ставке Libor на английском и американском финансовых рынках немецким банкирам пришлось выложить 2,5 млрд долларов штрафа.
Однако игра в «русскую рулетку» — так немецкие СМИ окрестили аферу московских сотрудников Deutsche Bank — может по масштабам превзойти все предыдущие скандалы.
Уже досрочно подали в отставку оба сопредседателя правления банка — Аншу Джейн и Юрген Фитшен, с которыми связывались большие надежды на кардинальное улучшение имиджа финансового института и вывод его из затяжного кризиса.
Отмыванием русских «грязных денег» через немецкий банк заинтересовалось министерство юстиции США, придав ему помимо финансовой еще и политическую значимость — нарушение режима антироссийских санкций. Данное обстоятельство, пишет журнал Spiegel, значительно усугубляет положение DB — штрафные санкции в этом случае могут составить рекордные четыре миллиарда долларов.
Пока рано говорить о каких-то итогах — расследование только началось. И какие сюрпризы оно принесет, можно только догадываться. На российском банковском рынке Deutsche Bank пользуется авторитетом и значительным спросом. Достаточно посмотреть на круг клиентов, чтобы понять уровень тех, кто в России обращался за услугами к немецким банкирам. В период 2011—2014 гг. через московский филиал DB неоднократно проводили крупные сделки Сбербанк, Газпромбанк, «Ренова», Росимущество РФ, группа компаний «Глобалтранс» (Сбербанк и Газпромбанк включены в список санкций США и Евросоюза).
"Свежая хроника "грязных" денег"
Светлана Епифанова
"ДОЙЧЕ банк" - крупнейший финансовый институт Германии - официально объявил о начале широкомасштабной проверки всех денежных трансакций, прямо или косвенно связанных с Россией. "Вполне возможно, что нас использовали как перевалочный пункт", - заметил на днях председатель правления "Дойче банка" Рольф Бройер. Через фининституты Германии, в частности Федеральный банк, прошло 10% всех кредитов, предоставленных МВФ России. Хотя о подробностях расследования, проводимого сегодня наряду с "Дойче банком" также и "Дрезднер-банком" и рядом других кредитных учреждений ФРГ, по понятным причинам ничего не сообщается, немцы уже заранее снимают с себя ответственность за возможные злоупотребления. "Федеральный банк всего лишь выполнял поручения МВФ, поэтому мы не пытаемся выяснить дальнейшую судьбу кредитов, перечисленных России через его счета", - заявил Дитрих Хартенштейн, руководитель отдела банка, курирующего МВФ.

Премьер-министр России В.В. Путин: «Дойче Банк является финансовым мостом между российской и немецкой экономиками»

В пятницу, 20 июня, премьер-министр России Владимир Путин встречался в своей подмосковной резиденции "Ново-Огарево" с главой Deutsche Bank AG Йозефом Аккерманом.

Глава Правительства РФ высоко оценил работу банка на российском рынке и особенно отметил его услуги, оказанные российским компаниям при проведении IPO.

"Дойче банк" - это финансовый мост между российской и немецкой экономиками, сказал премьр-министр РФ Владимир Путин.

"Дойче Банк" - одно из ведущих финансовых учреждений, - сказал Путин. - В Санкт-Петербурге банк начал работу еще 1881 году, и сейчас активно действует в России", - заметил премьер.

Согласно данным Путина, "в прошлом году только помогая выводить наши компании на мировой рынок, Дойче Банк провел свыше 10 сделок по IPO общим объемом более 16 млрд долларов, а на рынке консалтинга и слияния объем операций составил 22 млрд долларов". "Это солидная и большая работа, а особенно ценно то, что Дойче Банк является финансовый мостом между российской и немецкой экономиками", - добавил Путин.

По словам Аккермана в России работают более 1 тыс сотрудников банка, причем это в основном "российские таланты".

Несколько человек из близкого окружения Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок Deutsche Bank, которые, по данным Минюста США, могли быть прикрытием для вывода средств из России, пишет Bloomberg

Deutsche Bank проводит собственную проверку в отношении этих операций, он изучает счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией совершались так называемые зеркальные сделки между Москвой и Лондоном, добавили источники. По их информации, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая одного из его родственников, имя которого не называется, а также двух давних друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов, находящихся сейчас под санкциями США.

На то, что Ротенберги или другие предполагаемые клиенты Deutsche Bank являются фигурантами расследования в отношении торговых сделок, указаний нет, уточнили источники. Транзакции, в рамках которых клиенты покупают ценные бумаги на одном рынке и одновременно продают их на другом, можно совершать легально.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/16/10/201...794750291c7509


Не может ли падение стоимости акций этого банка быть связано с моим тезисом об изъятии окружением Путина и им самим своих капиталов из западных активов?

Как мы видим, за "капиталами Путина и его друзей" Минюст США устроил настоящую охоту. Тут не помогает ни дружба, ни взаимная выгода.

Путин публично призывает наших олигархов вернуть капиталы в РФ, мол, есть информация, что нам могут заморозить счета.

И вот в 2014 году через Дойче Банк олигархи Путина превращают рубли в валюту, доллары, фунты стерлингов. А в 2015 году доллар и евро взлетает в цене. Я ещё тогда писал, что вся эта история с падением рубля крайне выгодна самим российским олигархам, связанным с Кремлём.

Покупаем дешевле, продаём дороже. В этом суть бизнеса. Нагнать жути в СМИ - не проблема. Например, РБК, Коммерсант, Ведомости только этим и занимаются. Какой-нибудь Демура просто упивается своей прозорливостью.

ЦБ РФ демонстративно перестаёт держать курс и всё начинается. Между прочим, руководство ЦБ сменил недавно сам Путин. Особенно комично звучит его заявление о том, что тех, кто играет с долларом он знает поимённо. Ну понятно, да.
__________________

Школа жизни это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов
Путинизм-это уродливое детище, моль попавшая в Кремль за подкладкой ельцинского пиджака, разросшаяся и принявшаяся пожирать все самое лучшее, накопленное и сохраненное многострадальной, доброй и великой страной! Путинизм-это система построенная на тотальной лжи. Она боится правды как черт святой воды. Россияне, говорите Правду и путинизм рухнет
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. — М.И.Кутузов
Ответить с цитированием
  #26  
Старый 04.09.2017, 05:56
Аватар для xploit
xploit xploit вне форума
Полковник
 
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 4,412
Спасибо: 3,835
По умолчанию

Во портянку с втравил отменную Bloomberg (русофобский) рулит!!!

да... надо еще было ролик к портянке вставить типа "Он вам не Вован" от продюсера Овального!

А если ты эту хрень продвигаешь тут, то...
Херач за рубеж! Хер ли тебе тут делать если круговом говоно... говно читаешь, потом во всех видишь говно...

Ты бы еще радиосводобу вещать тут бы начал или эхо москвы и ныть какая рашка отстойная!

Хотя что эт я... нафига вести дальше диалог если Бурателло не наш человек... коль работает на интересы иных сил...


Кстати... ссылка блумберга дохлая (архивная)... https://www.bloomberg.com/news/artic...he-bank-trades

Шария на вас не хватает ))
__________________
Остановите деградацию образования: http://lastcall.su
Чем старше и мудрее человек, тем меньше ему хочется выяснять отношения. Хочется просто встать, пожелать всего хорошего и уйти.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор
Капитализм - бизнес на людях! ©
Свобода слова - для лохов! ©Ашманов И.С. - http://youtu.be/YqnHqjczlWY
Самое высокое звание из всех – защитник Родины!
Ответить с цитированием
  #27  
Старый 04.09.2017, 09:33
Аватар для albori
albori albori вне форума
Верховный Главнокомандующий
 
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: Рубцовск
Сообщений: 11,903
Спасибо: 4,054
По умолчанию

Прикольно То есть ЕР это воры, а Фёдоров который из ЕР значит молодец Забавно
__________________


Истинный патриот по определению враг государства

Лёлька: Пфф, нашел звезд. Свид, албори, Апостол, кицуне.. это были звезды
Ответить с цитированием
  #28  
Старый 04.09.2017, 10:36
Аватар для Taraka
Taraka Taraka вне форума
Майор
 
Регистрация: 18.08.2008
Адрес: 27°07'00.0"S 109°21'00.0"W
Сообщений: 2,402
Спасибо: 2,474
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от albori Посмотреть сообщение
Прикольно То есть ЕР это воры, а Фёдоров который из ЕР значит молодец Забавно
Он как Штирлиц.
__________________
Студент Иванов проголодался и от жадности купил на все деньги пончиков. Он ел и давился от стыда. Если бы обожрался да помер, поди разберись – от голода он умер, от стыда или от жадности.
Ответить с цитированием
  #29  
Старый 04.09.2017, 12:29
Аватар для Бурателло
Бурателло Бурателло вне форума
Майор
 
Регистрация: 01.08.2013
Адрес: Страна дураков
Сообщений: 2,395
Спасибо: 1,439
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от albori Посмотреть сообщение
Прикольно То есть ЕР это воры, а Фёдоров который из ЕР значит молодец Забавно
ЕР это воры, а Путин которому ЕР принадлежит молодец

---------- Добавлено 04.09.2017 в 12:32 ----------

Цитата:
Сообщение от xploit Посмотреть сообщение

Хотя что эт я... нафига вести дальше диалог если Бурателло не наш человек... коль работает на интересы иных сил...
Доказательства будут или опять сольёшься как обычно?
__________________

Школа жизни это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов
Путинизм-это уродливое детище, моль попавшая в Кремль за подкладкой ельцинского пиджака, разросшаяся и принявшаяся пожирать все самое лучшее, накопленное и сохраненное многострадальной, доброй и великой страной! Путинизм-это система построенная на тотальной лжи. Она боится правды как черт святой воды. Россияне, говорите Правду и путинизм рухнет
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. — М.И.Кутузов
Ответить с цитированием
  #30  
Старый 04.09.2017, 22:56
Аватар для xploit
xploit xploit вне форума
Полковник
 
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 4,412
Спасибо: 3,835
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бурателло Посмотреть сообщение
Ну хорошо. Давай по порядку. Лично мне от жизни на данный момент ничего не надо. Есть дом, есть заработок машину скоро пригонят(И ненадо орать что в этом хоть какая то заслуга Путина. Я за всё это ишачил в таких ебенях и условиях что тебе и не снились ). В дальнейшем хотелось бы видеть от государства достойную пенсию. Хотя я сомневаюсь в том что она будет достойной и в том что она вобще будет если нынешняя власть останется на своих местах. По подсчётам пенсия мне светит не больше пятнадцати рублей. Хотелось бы чтобы образование для моих и вобще детей было бесплатным. Чтобы город, край вернулся к нормальной жизни. Чтобы небыло по пять бомжей на каждой мусорке. Чтобы их вобще небыло. Чтобы небыло дикого роста тарифов и цен на продукты
Но ты ведь понимаешь что пока у власти ворьё ничего этого не будет?

Так вот желания и понимание в этих вопросах совпадает на 90%...
Я тоже ненавижу жулье и жидов во всех эшелонах власти.
И то что творят местные ченуши.
Но вот почему ты какие-то странные причины приводишь!
В частности пишешь про меня - путинец??? (яж просил найди на форуме где я об этом писал)
Но это мелочи... я немогу понять (если ты и вправда человек, а не полубот) - о причинах...
Несколько раз писал про причинно следственные связи...
давай схему нарисую для наглядности!....



вот первый - это твой (и не только) ход мыслей, второй мой (и не только)

Надеюсь понятно о чем я ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: netu.gif
Просмотров: 186
Размер:	24.1 Кб
ID:	86087  
__________________
Остановите деградацию образования: http://lastcall.su
Чем старше и мудрее человек, тем меньше ему хочется выяснять отношения. Хочется просто встать, пожелать всего хорошего и уйти.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор
Капитализм - бизнес на людях! ©
Свобода слова - для лохов! ©Ашманов И.С. - http://youtu.be/YqnHqjczlWY
Самое высокое звание из всех – защитник Родины!
Ответить с цитированием
  #31  
Старый 05.09.2017, 08:36
Аватар для albori
albori albori вне форума
Верховный Главнокомандующий
 
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: Рубцовск
Сообщений: 11,903
Спасибо: 4,054
По умолчанию

О - слайды пошли Прям растут боты
__________________


Истинный патриот по определению враг государства

Лёлька: Пфф, нашел звезд. Свид, албори, Апостол, кицуне.. это были звезды
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +7, время: 18:21.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot